Zapatero ja declara davant del jutge: llacunes, dubtes i indicis de la investigació sobre el 'cas Plus Ultra'

El jutge José Luis Calama exposa en les 85 pàgines del seu acte del 18 de maig els "indicis racionals de criminalitat" sobre els quals sosté la condició d'investigat que ha concedit a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero en el cas Plus Ultra. Explica que les converses i correus intervinguts, les reunions que va mantenir, també els contractes, pagaments i fluxos financers descoberts, situen José Luis Rodríguez Zapatero com el "líder efectiu" d'una xarxa d'influències il·lícites que encobria contraprestacions econòmiques el principal beneficiari de les quals era l'expresident del Govern espanyol.

No obstant això, la investigació de la UDEF i les inferències que fa el jutge a partir d'ella descobreixen diverses llacunes i plantegen un bon nombre de dubtes, enfront dels forts indicis sobre els quals Rodríguez Zapatero haurà de donar explicacions aquest dimecres i aquest dijous davant el jutge. A l'exmandatari socialista se l'investiga per tràfic d'influències, blanqueig de capitals, falsedat documental i per liderar una organització criminal, a més de per un delicte fiscal i un altre de contraban en relació amb les joies trobades a la caixa forta del seu despatx.

Aquestes són les principals llacunes:

1. Tràfic d'influències

El Codi Penal estableix que és delicte si un particular influeix en un funcionari o autoritat públics "prevalent-se de qualsevol situació derivada de la seva relació personal" amb ells per aconseguir una resolució que li generi, directament o indirectament, un benefici econòmic. El càstig, pena de presó de sis mesos a dos anys.

El jutge considera Rodríguez Zapatero el líder de la trama de tràfic d'influències que va aconseguir per a l'aerolínia hispanoveneçolana Plus Ultra el rescat de la SEPI, 53 milions d'euros, a l'empara de les mesures aprovades pel govern espanyol per mitigar l'impacte del covid-19 a les empreses.

No obstant això, ni la investigació de la UDEF ni la interlocutòria del jutge Calama precisen quines influències va exercir Rodríguez Zapatero i sobre quins funcionaris o autoritats, perquè s'aprovés aquest rescat. En les converses i missatges intervinguts als directius de Plus Ultra se succeeixen les referències a l'expresident, però en cap moment concreten els investigadors quines accions va executar l'expresident perquè la SEPI aprovés l'ajuda. O quin va ser el responsable de la societat estatal a qui va tocar o va pressionar per aconseguir aquesta decisió.

Sí que esmenta l'acte els "contactes institucionals i empresarials d'alt nivell" que se li suposen a Rodríguez Zapatero per la seva condició d'expresident del Govern, i que la xarxa va aprofitar no només per obtenir el rescat de la SEPI, sinó també per aconseguir una autorització de vol de l'Institut Nacional d'Aeronàutica Civil (INAC) de Veneçuela per a Plus Ultra. Encara que en cap moment precisa tampoc quina va ser la intervenció de l'exmandatari en aquest cas. Només inclou les converses telefòniques que va mantenir Julio Martínez Martínez amic de Rodríguez Zapatero i ordidor de la trama societària sota sospita, amb el president de l'INAC, el major general Juan Manuel Teixeira Díaz.

El judici també haurà de dibuixar la prima línia que separa el lobby del tràfic d'influències. Si les "recomanacions" per aconseguir reunions amb alts càrrecs del Ministeri de Transport, que els directius de Plus Ultra atribueixen a Rodríguez Zapatero, són part d'aquestes influències il·lícites que descriu el Codi Penal o formen part del que en castellà es coneix com a cabildeo i és perfectament legal, encara que també polèmic per la seva falta de transparència i de regulació.

2. L'empresa fantasma de Dubai

El jutge José Luis Calama sosté que va ser Rodríguez Zapatero qui va ordenar crear una societat a Dubai per transferir fora d'Espanya els diners que la xarxa d'influències rebia de Plus Ultra. No obstant això, els investigadors no estan segurs del nom de l'empresa -Lanside Middle East FZCO o Landside Dubai FZCO- ni han trobat fins al moment cap factura, contracte o transferència bancària cap a l'emirat. L'únic document relacionat amb aquesta societat va ser trobat en un correu electrònic enviat a Julio Martínez Martínez per un dels seus empleats: un pla de negoci de dues pàgines que recull la previsió de facturar tres milions d'euros en un termini de cinc anys, realitzant treballs de consultoria per a empreses espanyoles i llatinoamericanes interessades en els Emirats Àrabs Units.

A més, l'acte sembra la confusió quan assegura en un primer moment que l'expresident socialista va participar en un dinar on Julio Martínez Martínez i el directiu d'un centre de negocis hispano-dubaití van parlar de constituir la societat a l'emirat. El jutge arriba a dir fins i tot que Rodríguez Zapatero "va impartir instruccions" en aquesta cita, encara que no hi va ser present. En un altre paràgraf de l'escrit, José Luis Calama es limita a apuntar que el dinar es va concertar a iniciativa de l'"entorn" de l'exmandatari.

3. El contingut del mòbil enviat des dels Estats Units

És la primera prova de la investigació a què ha apuntat l'advocat de Rodríguez Zapatero per construir la seva defensa. Víctor Moreno Catena ha demanat al jutge que requereixi a l'agència Homeland Security Investigations (HSI) tota la informació necessària per garantir l'"autenticitat, integritat, traçabilitat i context" dels missatges telefònics de l'empresari veneçolà Rodolfo Reyes Rojas, detingut el 2021 a l'aeroport de Miami. Allà les autoritats nord-americanes li van confiscar el mòbil i en van clonar el contingut. Els whastsapps de qui va ser principal accionista de Plus Ultra constitueixen la principal prova de càrrec contra Rodríguez Zapatero.

Però la seva arribada a mans de la UDEF no està massa clara. El jutge Calama només revela que l'HSI "va considerar" que aquests missatges podien "tenir rellevància per a la investigació relativa a Plus Ultra" i els hi va facilitar a la UDEF, sense oferir més detall sobre com es va produir aquest flux d'informació entre l'agència dels EUA i la Policía espanyola.

De manera que la defensa de l'expresident vol que l'HSI expliqui quin ha estat "la manera de preservació" del mòbil i del seu contingut, així com la cadena de custòdia d'aquesta informació fins al seu lliurament a les autoritats espanyoles, atès que han passat cinc anys des que el telèfon va ser intervingut, el 2021, fins que va ser facilitat a la Policía espanyola, el passat 18 de març.

El jutge haurà de dilucidar ara si accepta com a vàlida la prova enviada pels EUA -on no va ser necessària una autorització judicial per copiar el contingut del mòbil- o si li exigeix els mateixos requisits que recull la llei espanyola per garantir la cadena de custòdia.

Els dubtes que planteja la investigació són els següents:

4. Els negocis de Rodríguez Zapatero en operacions d'or, ‘petcoke', accions, divises...

El jutge destaca la "intervenció directa" de l'expresident en "operacions internacionals d'alt valor econòmic"; en concret, parla de petcoke --o coc de petroli, un combustible industrial--, or, compravenda d'accions i divises. Per sostenir aquesta afirmació es basa en les comunicacions intervingudes a un dels germans Amaro Chacón, Domingo Arnaldo, administrador juntament amb Guillermo Alfredo de Inteligencia Prospectiva SL, una de les societats instrumentals de la trama. Segons la UDEF, aquesta empresa pantalla era un "punt UDEF de fons estrangers, simulats com ampliacions de capital", des de la qual, a més, es van enviar 561.440 euros a Whathefav, l'agència de les filles de Rodríguez Zapatero, entre 2020 i 2025.

Els investigadors constaten l'existència d'una "relació mercantil continuada" entre Domingo Arnaldo Amaro Chacón i Julio Martínez Martínez des de setembre de 2021, vinculada a aquestes operacions internacionals de petroli, or, accions i divises. La relació d'aquests negocis amb Rodríguez Zapatero es basa en les cartes d'intenció dirigides a l'oficina de l'expresident que el veneçolà envia a Julio Martínez. Però el jutge no explica quin és el problema legal de tenir una "relació mercantil continuada" o de participar "en operacions internacionals d'alt valor"

5. Se li va perdonar a Plus Ultra un deute amb la Seguretat Social?

La UDEF envia al jutge dos informes emesos per la Tesorería General de la Seguridad Social. Tots dos certifiquen que Plus Ultra no tenia "pendent d'ingrés cap reclamació per deutes ja vençuts a la Seguretat Social" quan va sol·licitar el rescat de la SEPI. Estar al corrent amb la Seguretat Social a 31 de desembre de 2019 era un dels requisits per rebre aquesta ajuda pública.

Per contra, la Policia Nacional sosté que l'aerolínia acumulava un deute amb la Seguretat Social de 451.954 euros, del període comprès entre juliol de 2017 i maig de 2020. Les dues afirmacions poden ser correctes: si el deute ha estat ajornat –o fraccionat o suspès–, l'empresa està al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social, que és el que va certificar la Tresoreria General.

No obstant això, els investigadors esmenten una reunió que Rodríguez Zapatero va mantenir el 7 de setembre de 2020 amb el llavors ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá. Sobre la cita va ser informat l'exassessor Koldo García qui, al seu torn, l'hi comunica al llavors ministre de Transports, José Luis Ábalos. La UDEF creu que hi havia dues vies d'influència activades per aconseguir el rescat de Plus Ultra: una impulsada per l'expresident i una altra pel ministre Ábalos. Els informes policials no al·ludeixen ni donen més detalls sobre aquesta reunió amb Escrivá o si més no la relacionen amb el suposat deute de l'aerolínia amb la Seguretat Social.

6. Va fer alguna gestió Zapatero davant el Santander?

A l'ordinador del conseller delegat de Plus Ultra, Roberto Roselli Miele, la Policia va trobar una carta de maig de 2020, signada pel president de l'aerolínia, Julio Martínez Sola, i dirigida al vicepresident del Banc de Santander, Juan Manuel Cendoya. En ella, Martínez Sola sol·licita l'ajuda de l'executiu financer "seguint instruccions de José Luis Rodríguez Zapatero", a fi d'obtenir un crèdit ICO per Plus Ultra.

L'endemà, Rodolfo Reyes pregunta a Roberto Roselli com van les gestions de Rodríguez Zapatero amb el Banco Santander, i el conseller delegat contesta que "s'estan movent". "Ells cobren si es mouen", li torna l'empresari veneçolà.

L'aerolínia no va rebre el préstec i, de nou, el jutge no aclareix en quin precepte del Codi Penal encaixaria aquesta presumpta recomanació de l'expresident.

7. Per què apareixen Jessica i Alejandra en el sumari?

En l'acte de 18 de maig, el jutge José Luis Calama treu a col·lació els pagaments rebuts per dues dones: Alejandra i Jessica Rodríguez García, conegudes per la seva relació amb l'exministre José Luis Ábalos. En una conversa de desembre de 2020, Luis Felipe Baca, ciutadà peruà amb residència a Dubai que administrava algunes de les empreses de la trama Plus Ultra, encarrega a l'advocat Miguel Palomero de Juan, també detingut, que pagui 3.000 euros a Alejandra i 2.000 euros a Jessica.

El magistrat no explica quina relació tenen aquests pagaments amb el cas. Només que els dos ingressos es van endarrerir 20 dies per culpa del temporal Filomena.

I aquests són els indicis que apunten en direcció a José Luis Rodríguez Zapatero:

8. Els pagaments a Whathefav, l'empresa de les filles de l'expresident

Creada el juny del 2019, Whathefav va facturar un total d'1,57 milions d'euros fins al 2024, amb una plantilla de tot just sis persones. Segons les investigacions del jutge de l'Audiència Nacional José Luis Calama, l'agència de publicitat va cobrar 985.219 euros entre 2020 i 2025 d'altres empreses de la trama, suposadament en virtut de contractes de consultoria que, en realitat, servien Audiencia Nacional José Luis Calama fons.

Fins a 2024, últim any en què ha presentat comptes en el Registre Mercantil, Whathefav va triplicar la seva xifra de negoci i va quadruplicar els beneficis, fins a aconseguir 125.640 euros. Segons ha pogut comprovar Público en els documents registrals, la meitat dels seus ingressos procedien d'empreses de l'entramat teixit al voltant de Plus Ultra.

En detall, els diners abonats per altres empreses de la xarxa van suposar gairebé el 30% dels ingressos de Whathefav SL el 2020. Però, el 2023 i 2024, el 65% del seu volum de negoci –261.360 euros– el constituïen ja els desemborsaments procedents de la resta de la xarxa.

Sobre el paper, l'agència de Laura i Alba Rodríguez Espinosa es dedica a la creació de continguts multimèdia i per a esports. Però, segons el jutge Calama, en realitat actuava com a societat finalista de la trama de Rodríguez Zapatero i Julio Martínez Calama, "rebent fons de clients i d'altres societats instrumentals, generant facturació genèrica i redistribuint pagaments cap a l'entorn" de l'expresident del Govern.

Per exemple, va emetre factures entre 2020 i 2024 sota el concepte genèric "serveis agència" a favor Análisis Relevante SL, una de les empreses de Julio Martínez Martínez, per a la qual Rodríguez Zapatero assegura haver treballat com a consultor. "L'absència de concreció, unida a la reiteració d'aquests documents, revela una falta de correspondència entre l'activitat declarada i l'activitat real [de Whathefav SL] compatible amb una funció de cobertura formal", sosté el magistrat.

És més, l'agència de publicitat va signar un contracte de prestació de serveis amb Anàlisi Rellevant SL al juny de 2020, en teoria per dissenyar i executar "un programa de màrqueting i posicionament al mercat" d'aquesta empresa. A més, s'encarregava de maquetar informes que elaborava l'empresa de Julio Martínez, tal com va reconèixer el mateix Rodríguez Zapatero al Senado el mes de març passat. Després, els remetia a la llista de clients que li havia proporcionat Análisis Relevante SL.

Per aquests serveis, la consultora de Julio Martínez va pagar a l'empresa de les filles de l'expresident un total de 239.755 euros entre 2020 i 2025.

Whathefav va rebre diners igualment des d'Intel·ligència Prospectiva SL, la societat dels germans Amaro Chacón: com queda dit, 561.440 euros entre 2020 i 2025. Una xifra cridanera si es té en compte que Inteligencia Prospectiva SL amb prou feines ha tingut ingressos des del seu naixement, al gener de 2020. Només va declarar a l'Agència Tributaria una facturació de 26.690 euros el 2024. No obstant això, el seu volum de despeses era frenètic: 1,3 milions d'euros des de la seva creació fins a 2025. Per si fos poc, de les despeses realitzades entre 2020 i 2025, el 92,24% van anar a parar a tres de les més importants empreses de l'entramat societari: a més de Whathefav i Anàlisi Rellevant, Gate Center, un think tank el consell assessor del qual presideix l'exmandatari socialista.

9. Les joies taxades en més d'1,32 milions d'euros

El registre del despatx que Rodríguez Zapatero té al carrer de Ferraz va donar un gir imprevist al guió del cas Plus Ultra, després de trobar-se en una caixa forta 14 collarets, vuit rellotges i set polseres, a més d'una altra desena de jocs d'arracades i anells. Malgrat que el portaveu de l'expresident, Luis Arroyo, va xifrar en només 50.000 euros el valor de les joies, una taxació ordenada pel jutge Calama el va elevar a 1,32 milions d'euros. El collaret més car, 278.000 euros, és d'or blanc i porta diamants i maragdes. Altres tenen maragdes de Zàmbia i safirs de Tailàndia.

El jutge Calama considera l'alt valor de les joies un indici de "defraudació tributària rellevant" i hi afegeix un altre possible delicte de contraban. Així que ha obert una peça separada per investigar si l'expresident és responsable de la "importació clandestina" de les joies i si va cometre delicte fiscal.

Els dos pròxims dies, Rodríguez Zapatero haurà d'explicar al jutge d'on procedeixen aquestes joies, en quins anys les va adquirir i si les va declarar. Fins ara, l'exmandatari ha assegurat que les joies són una herència familiar, seva i de la seva dona, Sonsoles Espinosa, o provenen de viatges que havia fet. Luis Arroyo va parlar de "regals institucionals".

El seu advocat va demanar aquest dilluns al jutge que ajornés la declaració sobre les joies, per tal de localitzar tots els documents que acreditin el seu origen. Però José Luis Calama s'ha negat, així que Rodríguez Zapatero haurà de respondre sobre la procedència i el tractament fiscal de cadascuna de les peces: si les va declarar en l'Impost de Successions i Donacions, si va pagar l'Impost sobre Transmissions Patrimonials perquè les hi va comprar a un particular, si les va declarar en la duana en cas de les quals adquirís a l'estranger, si va contribuir en l'IRPF pel guany patrimonial que suposen, si són de la seva esposa... I haurà d'aclarir si les va rebre com a regal quan encara era president o quan no estava en Moncloa.

10. La seva relació amb directius de Plus Ultra

El 30 d'abril de 2020, Rodolfo Reyes va explicar per telèfon al viceministre de Cooperació de Veneçuela, Ramón Gordils, que Julio Martínez Sola havia parlat 11 minuts amb Rodríguez Zapatero. Després, quan tu puguis, li preguntes", li diu a Gordils. "Tranquil", contesta, "ja ens assabentarem".

Gairebé un any després, el 6 de febrer de 2021, Rodolfo Reyes li demana a Julio Martínez Sola que organitzi un dinar amb Camilo Ibrahim-Issa, accionista de Plus Ultra, i Julio Martínez Martínez, l'amic de l'expresident. "Camilo va Camilo avui amb ZP. Li va dir que tot va 'viento en popa'", explica Rodolfo Reyes al president de l'aerolínia. "Ho sabia. De fet, em va preguntar l'homònim [Julio Martínez Sola] (estava amb ZP) quant tenia Camilio a Plus", respon Julio Martínez Sola.

És a dir, en el sumari apareixen al·lusions a dues suposades converses de Rodríguez Zapatero amb directius i accionistes de Plus Ultra. No obstant, l'exmandatari va negar en la seva compareixença del 19 de maig al Senado qualsevol relació amb l'aerolínia o amb el seu president, Julio Martínez Sola, excepte haver-lo "saludat alguna vegada". va dir que aquest tampoc li havia trucat per demanar-li ajuda. També va rebutjar haver tingut res a veure amb el seu rescat. "No he intervingut en res", va concloure.

Ara, davant del jutge, l'expresident del govern espanyol tindrà l'ocasió d'aclarir quins van ser realment els seus contactes amb els responsables de Plus Ultra.