Dues versions per a un dinar organitzat per Zapatero i una empresa 'fantasma' a Dubai: les hipòtesis sense aclarir del 'cas Plus Ultra'

El jutge José Luis Calama entén que "consta indiciàriament acreditada" la "possible existència d'una estructura internacional de blanqueig de capitals" en la "fase embrionària" de la investigació sobre la trama en la cúpula de la qual situa José Luis Rodríguez Zapatero. Es refereix el magistrat de l'Audiència Nacional a la societat que Julio Martínez Martínez va crear suposadament a Dubai el 2021 per ordre de l'expresident, segons sostenen els informes policials i corrobora l'acte judicial, als quals ha tingut accés Público.

No obstant això, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional amb prou feines va trobar un document sobre aquesta empresa -un pla de negocis- a l'ordinador portàtil de l'empresari amic de Rodríguez Zapatero. Però no consta en la causa que hagi localitzat documents que mostrin que aquesta companyia va tenir activitat. No ha trobat rastre, fins al moment, de comptes bancaris o pagaments realitzats a aquesta societat, malgrat que en teoria fa cinc anys que està constituïda. Tampoc contractes o qualsevol altre tipus de document mercantil.

Per contra, sí que van trobar els investigadors en aquest ordinador diversa documentació sobre una altra societat offshore creada per Julio Martínez que, a més, porta el mateix nom amb el qual –creu la Policia, tampoc està segura– es va registrar l'empresa de Dubai: Landside Holdings Limited.

Es tracta d'un resum del balanç de la cartera d'inversió que un broker de Miami (Florida, EUA) gestionava a Landside Holdings Limited, registrada a les Illes Verges Britàniques, un dels paradisos fiscals més opacs del món. També van trobar els valors de la cartera a data de juny de 2023. I un acord perquè la societat negociés en nom del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) amb un broker dels Emirats Àrabs, Noor Capital PSC. Landside Holdings Limited s'havia constituït el 2014.

Malgrat el buit documental sobre la societat dubaití, la UDEF "apunta la possibilitat" que es creés perquè, a través d'una dels seus comptes, l'aerolínia hispanoveneçolana Plus Ultra pagués a Idella Consulenza Strategica SL, una altra de les empreses de Julio Martínez, una comissió de l'1% –530.000 euros– per les seves gestions per aconseguir-li el rescat de la SEPI. És a dir, perquè l'abonament no es fes a Espanya, sinó que s'ocultés en un paradís fiscal. És una hipòtesi que la Policia sosté –i el jutge subscriu– únicament en el fet que ONIF (Oficina Nacional d'Investigació del Frau), dependent de l'Agència Tributària, no ha trobat rastre de pagament algun entre Plus Ultra i Idella a Espanya.

Dues versions del jutge sobre la cita en un restaurant

Però l'informe de la UDEF i la interlocutòria del jutge José Luis Calama van més enllà i estableixen que va ser Rodríguez Zapatero qui va ordenar crear la societat de Dubai. Per a això es basen en els correus electrònics, trobats a l'ordinador de Julio Martínez, que al gener de 2021 es van creuar un dels seus empleats, Cristóbal Cano, i la secretària de l'expresident, Gertrudis Alcázar Jiménez. Tots dos concerten un dinar per a dues persones en un restaurant madrileny. Els investigadors atribueixen a l'expresident les "instruccions" per a aquesta cita, el 26 de gener, a la qual acudeixen l'empresari i Tomás Guerrero Blanco, directiu del Halal Trade and Marketing Centre (HTMC), un centre de negocis impulsat pel Govern de Dubai. L'endemà, Guerrero Blanco detalla a Julio Martínez en un nou correu quina documentació és necessària per constituir una societat a l'emirat, un altre reconegut paradís fiscal. També el posa en contacte amb els responsables de la zona franca de l'aeroport dubaití, on vol registrar-la, per tal que el guiïn en el procés.

El jutge esmenta el menjar en tres ocasions al llarg del seu acte. En la primera arriba a dir que Rodríguez Zapatero havia "mantingut una trobada" amb Julio Martínez al restaurant. En la segona, canvia el relat i assegura que la reunió es va concertar "a iniciativa de l'entorn" de l'expresident. Però com la reserva la "va formalitzar" un escorta de Rodríguez Zapatero, "infereix" que les "instruccions" van partir "necessàriament" d'aquest últim, que és qui "promou" la cita. Finalment, en la tercera, manté a més que en el dinar l'expresident "va impartir instruccions" per constituir la societat dubaití, encara que no hi va ser. Fins i tot revela que en aquesta reunió "es planteja la possibilitat que determinats pagaments no es realitzin a Espanya, sinó en comptes radicats a l'estranger, concretament a nom de Landside". Una deducció sobre el contingut de les converses durant el menjar que ni tan sols apareix en l'informe policial.

El jutge es recolza en la "proximitat temporal" entre la constitució de la societat dubaití i la signatura del contracte entre Plus Ultra i Idella -amb una comissió del 1%- per sostenir que Landside es va crear amb la finalitat de "rebre fons a l'estranger evitant la seva traçabilitat en territori espanyol".

Per a la UDEF, el de Zapatero a la xarxa és "un lideratge no visible formalment", però per al jutge José Luis Calama és un lideratge "estratègic" i "efectiu" sobre una estructura "dissenyada per exercir influències i encobrir les contraprestacions econòmiques" que rebia l'expresident.

El nom de la societat dubaití

A més, els investigadors tenen un altre dubte. No saben del cert el nom de la societat. En un altre correu del mateix dia, Tomás Guerrero indica a Julio Martínez dos possibles noms per a la societat que planeja crear a Dubai: Idella Consulenza FZCO o Idella Consulenza Services FZCO. Tots dos reprodueixen el nom de la que serà la seva matriu al 100%. Creada en 2018 a Petrer (Alacant) i dedicada a la consultoria, la societat espanyola no té plantilla i no ha presentat comptes o els té pendents de qualificació o digitalització des de l'any de la seua fundació, segons va verificar Público en el Registre Mercantil. Es va constituir amb un capital de 50.000 euros, però el 2018 no tenia cap activitat. Els investigadors d'ONIF li atribueixen, però, uns ingressos de 164.678 euros entre 2020 i 2025 mentre els seus comptes bancaris movien més de 1,26 milions entre entrades i sortides de fons. Al seu nom també hi tenia un Jaguar.

No obstant això, documents posteriors trobats en l'ordinador de Julio Martínez esmenten a la societat dubaití amb altres noms. Primer és Landside Dubai FZCO i després Landside Middle East FZCO. FZCO són les sigles de Free Zone Company, que identifiquen les societats registrades a les diferents zones franques de l'emirat. Poc més d'un mes després del dinar, el 3 de març, un altre correu de Cristóbal Cano al seu cap adjunta el pla de negoci de Landside Middle East FZCO, que projecta uns guanys de tres milions de dòlars en cinc anys. La Policía i el jutge ho assenyalen com un altre indici del delicte del blanqueig de capitals per al qual es projectava dedicar la societat dubaití. Encara que els investigadors de la UDEF asseguren en el seu informe que la societat "va quedar constituïda", sense donar més detall, també reconeixen que no saben "si es tracta de dues societats diferents o si la segona denominació va ser finalment la definitiva".

Comissió rogatòria

Els Emirats Àrabs Units i Espanya van signar el 2006 un conveni per evitar la doble imposició i prevenir l'evasió fiscal, que obliga els dos Estats a intercanviar informació financera. A més, els Emirats es van adherir el 2017 a l'Estàndard Comú d'Informe (CRS) de OCDE per a l'intercanvi automàtic d'informació sobre comptes financers i als estàndards internacionals de transparència financera i fiscal, que els obliguen a identificar els titulars últims d'una societat. A canvi, han aconseguit que tant el GAFI (Grup d'Acció Financera) com la Unió Europea els traguessin de les seves llistes de paradisos fiscals el 2024 i 2023, respectivament. Espanya els va eliminar de la seva pròpia llista res més signar el citat conveni de 2006.

Per tant, el jutge José Luis Calama pot enviar una comissió rogatòria als Emirats per demanar-los informació sobre la filial dubaití d'Idella Consulenza, els seus comptes i els moviments bancaris que fins ara desconeix i sobre els quals no ha trobat rastre encara. A falta de conèixer els resultats que puguin oferir els registres efectuats a l'oficina de Rodríguez Zapatero i l'empresa de les seves filles la setmana passada.

A diferència dels Emirats Àrabs Units, les Illes Verges Britàniques estan incloses en les llistes grises del GAFI, la UE i Espanya. No hi ha amb elles, malgrat estar sota jurisdicció britànica, un acord d'intercanvi d'informació financera. Allà va posar un peu Julio Martínez per al negoci amb Noor Capital PSC, un broker dels Emirats especialitzat en Forex –el mercat de divises– i CFD –derivats financers–. Va consistir en la venda de 30 milions d'euros en or a una altra societat dels Emirats, Al Joud Precious Metal and Stones Trading LLC. L'operació està en l'origen del cas Plus Ultra, arran que Suiza i Francia demanessin ajuda judicial a Espanya per destapar el que sospitaven que era una organització criminal internacional dedicada al blanqueig i connectada amb la malversació de fons públics veneçolans. En aquesta trama situaven els investigadors suïssos i francesos Rodolfo Reyes Rojas, principal accionista de Plus Ultra i sobre el qual acaba d'emetre una ordre internacional de recerca i captura el jutge Calama.

Després de publicar-se que Julio Martínez tenia un compte amb un milió d'euros a Miami (EUA), just abans que fos imputat José Luis Rodríguez Zapatero, l'empresari va enviar al jutge una manifestació -incorporada al sumari-, on precisava que la quantitat dipositada era inferior, 653.874 dòlars, i que no era seva, sinó de l'esmentada Landside Holdings Limited. El compte es va obrir, l'octubre de 2024, a Mora WM Securities LLC de Miami, un broker que ara es diu Boreal Capital Group. I que el passat mes de desembre va comunicar a Julio Martínez, segons ell mateix informa al jutge, que li bloquejava els fons en ella dipositats després d'assabentar-se de la investigació a la qual estava sent sotmès a Espanya.

Comptes que treuen fum en empreses inactives

En el seu acte, el jutge José Luis Calama centra en la societat dubaití les sospites sobre el blanqueig de capitals. Però en els informes de ONIF i la UDEF hi ha altres indicis que apunten a la comissió d'aquest delicte en la trama societària muntada per Julio Martínez.

Un d'ells és l'enorme volum de moviments en els comptes bancaris de les empreses de la xarxa, la majoria d'elles -20 de 39- inactives, sense empleats i sense facturació real: més de 10 milions d'euros entre entrades i sortides en el període investigat, de 2020 a 2025. La majoria dels quantiosos ingressos que tenien, però, aquestes societats pantalla procedien d'altres empreses de l'entramat, alhora que feien pagaments, gairebé del mateix volum, a altres companyies de la xarxa. En el seu acte, el jutge Calama l'anomena "circuit circular de fons entre clients, societats de l'entramat i beneficiaris finals". Els investigadors no han trobat cap activitat que justifiqui l'enviament o recepció d'aquestes quantitats de diners.

Un altre motiu de sospita són les operacions amb divises que fan les empreses de la xarxa. Inteligencia Prospectiva SL, propietat dels germans veneçolans Amaro Chacón, Domingo Arnaldo i Guillermo Alfredo, amb prou feines ha tingut ingressos des que va ser creada, però els seus comptes registren moviments que superen els 1,8 milions d'euros en cinc anys. El seu principal client és Whathefav SL, l'agència de les filles de Rodríguez Zapatero, a la qual va transferir 561.440 euros entre 2021 i 2024.

És més, com tenia unes despeses enormes, va acumular pèrdues de 847.401 euros i ha evitat la dissolució només gràcies a quatre ampliacions de capital subscrites entre 2020 i 2022 per import de 698.500 euros. Precisament, les ampliacions de capital són una de les operatives que solen utilitzar-se per al blanqueig de diners en les societats instrumentals. De fet, el jutge Calama defineix Inteligencia Prospectiva SL com un "punt d'entrada de fons estrangers, simulats com a ampliacions de capital": es justifica l'entrada de diners en efectiu com a aportació de nous socis o inversors. També va pagar en divises 431.205 euros el 2022, dividits en una transferència al Bank of America i tres més a França, al BNP, sota la rúbrica "préstec convertible en accions". Un any abans li havia abonat 130.000 euros a un despatx d'advocats francès, especialitzat en dret mercantil, SAS de Gaulle Fleurance et Associés.

Hong Kong i Veneçuela

Per la seva banda, Nez SL va cobrar en divises 181.037 euros el 2024, procedents d'una empresa que la UDEF situa als Estats Units, TVBM 1998 LLC, enviats des d'un compte de JP Morgan Chase Bank. Els diners es van utilitzar després per concedir un préstec a una empresa agrícola de Jaén, Suoli Explotacions Agrícoles SL, l'administrador de la qual és un ciutadà d'origen xinès.

També Idella Consulenza Strategica SL, la matriu de la societat fantasma de Dubai, va cobrar en divises, el 2025: 169.995 euros, des d'un compte de HSBC a Hong Kong oberta a nom d'una naviliera de Xangai, CBC Ship Management Limited.

I Softgestor SL, administrada per un altre ciutadà veneçolà, Carlos Alberto Parra Delgado, sense empleats, gairebé sense ingressos i dedicada, segons el jutge Calama, a canalitzar fons, justificant pagaments mitjançant contractes d'assessoria internacional "intercanviables i mancats de contingut real", va rebre en divises 75.693 euros. Les hi va remetre una empresa veneçolana, Multiobras MM77 CA, a través d'un compte obert al Bank of America.

A més, l'empresa de Carlos Alberto Parra va percebre 100.957 euros d'una altra societat nord-americana, Bautista Managements LLC, que la UDEF sospita –no ho assegura–, pot ser una firma de Florida administrada per un tal Daniel Esteban Bautista Berrizbeitia. Finalment, va ingressar altres 46.374 euros de la Federación Venezolana de Fútbol. La federació és propietària al 100% d'una altra empresa, FVF Operacions Globals SL, que comparteix domicili social a Madrid amb Softgestor SL.

Si en aquestes operacions amb divises no es troba una justificació, passa com amb les entrades i sortides de fons dels comptes bancaris: les empreses de Julio Martínez blanquejaven capitals.