Les cinc claus de l'acte judicial que esquitxa el PSOE en la trama liderada per Santos Cerdán i Leire Díez

L'actualitat judicial que esquitxa el PSOE ha donat un nou tomb informatiu. I, en aquesta ocasió, porta imprès un salt qualitatiu a l'implicar també altres figures socialistes diferents de les que ja sobrevolaven l'esfera judicial. La interlocutòria emesa aquest dimecres pel jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz dibuixa una presumpta trama forjada entre l'exsecretari d'Organizació del PSOE Santos Cerdán i l'exmilitant socialista Leire Díez per neutralitzar els casos judicials contra el partit o el Govern espanyol.

Cerdán, com a número tres del PSOE, "hauria posat a la disposició de l'estructura criminal la pròpia estructura del partit, que des dels seus inicis va suportar el cost de l'activitat investigada, va permetre que aquesta se servira del seu personal per al desenvolupament de funcions administratives, va aportar les seues dependències per a la celebració de reunions, o va suportar el cost de la logística (viatges, lloguer de vehicles,...) d'alguns dels seus membres”.

Segons el magistrat, les actuacions practicades permeten apreciar que l'organització "va desplegar una activitat continuada i estructurada, articulada a través de diverses línies d'actuació coordinades entre si i orientades a la consecució dels seus fins". En aquest sentit, s'haurien dut a terme diferents accions susceptibles de "revestir rellevància penal".

Relacionat amb aquest tema

La interlocutòria de Pedraz dinamita les coartades de Leire Díez

Víctor López

Cal assenyalar que Leire Díez, l'empresari Javier Pérez Dolset i el periodista Pere Rusiñol estan sent investigats per aquests i altres fets similars en el marc de la causa que instrueix el titular del jutjat d'instrucció número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego. En concret, se'ls investiga per delictes de suborn i tràfic d'influències per maniobrar presumptament contra la Fiscalía i alts comandaments de la Guardia Civil per malbaratar investigacions judicials.

En aquest cas, la investigació del jutge Pedraz sobre aquesta nova trama que afecta a més excàrrecs socialistes, a la gerent del partit i a altres personatges menys coneguts s'emmarca en una nova derivada del cas Leire. És a dir, és fruit de les actuacions que es van dur a terme a mitjans del passat mes de desembre en el marc de la imputació de Leire Díez, l'expresident de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, i l'empresari basc Antxon Alonso. Tots tres van quedar en llibertat provisional després de ser detinguts per presumptes irregularitats en contractes públics.

1. El "rol superior" de Cerdán

Pel que fa a aquesta branca, que segueix sota secret de sumari, i com a novetat, Pedraz atribueix a Cerdán un paper prominent: "S'ha posat de manifest de manera indiciària la participació de Santos Cerdán en l'activitat criminal esmentada, actuant al costat de la resta d'integrants de Hirurok [el grup conformat per Díez, Fernández i Alonso] i participant dels seus beneficis, però fent-ho a més en un plànol de jerarquia superior".

Alhora, el jutge també incideix en el "rol superior ostentat" per Cerdán pel que fa a aquesta nova línia d'investigació. L'exdirigent socialista es va situar "al capdavant" de les actuacions "coordinades" per Leire Díez, "les quals resulten penalment rellevants i que es van desenvolupar amb l'objectiu d'obstaculitzar de forma sistemàtica i continuada qualsevol procediment judicial o actuació policial que pogués impactar directament o indirectament en els interessos del Govern o del PSOE".

Relacionat amb aquest tema

Qui és qui en la nova causa contra el PSOE per "desestabilitzar procediments judicials"

Pilar Araque Conde / Víctor López / Ana María Pascual

2. El "punt d'inflexió" de la trama

Santiago Pedraz situa l'origen de la trama en una reunió a la seu socialista del PSOE a Madrid, al carrer Ferraz, durant els dies de reflexió del president del Govern després de la seva famosa "Carta a la ciutadania". En aquesta trobada van participar, entre uns altres, Leire Díez, l'empresari Javier Pérez Dolset, l'expresident de Correus Juan Manuel Serrano, i altres membres de l'estructura orgànica del PSOE, entre els quals es trobava el propi Santos Cerdán. "Aquesta reunió es considera el punt d'inflexió pel que fa a l'activitat investigada", resumeix l'acte.

3. Pagaments de viatges i 22 reunions a Ferraz

L'acte, de 50 pàgines, recalca la suposada implicació del PSOE en aquesta presumpta organització a través de diverses fites. "Concernent a la posada a disposició per part de Santos Cerdán de la logística del partit, ja s'ha assenyalat que la reunió es va produir a la seu situada al carrer Ferraz, com tantes altres que es van succeir al llarg del temps i que es quantifiquen en almenys 22, la major part de les quals celebrades entre Santos Cerdán i Leire Díez i que haurien servit per a la coordinació i dació de comptes efectuada per Leire". Així, la primera reunió coneguda es data el 26 d'abril i l'última, l'11 d'abril de 2025.

Relacionat amb aquest tema

La UCO entra a la seu del PSOE del carrer Ferraz per requerir informació sobre el cas Leire Díez

ACN

Aquesta "constant relació" entre tots dos no es va circumscriure a la mantinguda en reunions celebrades a la seu, sinó que, a més d'aquestes, "es té constància d'almenys altres 17 reunions" celebrades entre tots dos durant aquest període, de les quals es desconeix la ubicació de la seva celebració o es produeixen fora de la seu, datant-se l'última d'elles el 21 de maig de 2025.

D'altra banda, Covadonga San Pedro Pascual, una empleada amb "funcions administratives en el partit", hauria gestionat almenys quatre viatges a Leire Díez, la finalitat dels quals era "dur a terme algun tipus d'actuació relacionada amb els fets que s'investiguen".

Per la seva banda, pel que fa Pérez Dolset, es té coneixement de l'abonament d'un viatge, en aquest cas a Saragossa i amb l'objectiu de mantenir una reunió a la qual va assistir acompanyat de Leire Díez. "A més de Covadonga, Leire Díez manté contactes en aquest sentit amb una segona empleada del partit, Celia Rodríguez".

4. 188.000 euros a la trama sufragada pel PSOE

L'acte xifra en almenys 188.000 euros els pagaments a la trama amb càrrec als comptes del PSOE, però canalitzats a través de societats d'altres investigats. A partir del 26 de juny de 2024, Cerdán va acordar remunerar a Leire Díez "amb la quantitat de 4.000 euros mensuals amb càrrec als fons del partit", encara que els quatre pagaments (es van produir en quatre ocasions) van ser abonats mitjançant la consultora de l'exvicepresident de la Junta d'Andalusia Gaspar Zarrías.

Després del cessament dels pagaments provinents de l'exdirigent andalús, Santos Cerdán i Leire Díez "van articular un segon procediment, en aquest cas utilitzant la intermediació de dues societats administrades" per l'advocat Ismael Oliver. Per a això, "van falsejar una nota d'encàrrec subscrita per Ana María Fuentes Pacheco, en qualitat de Directora Gerent Federal del PSOE".

L'acte subratlla que aquesta formació va abonar a una de les entitats un import de 27.225 euros, i "amb l'objectiu de trencar la traçabilitat dels fons, Ismael Oliver va abonar aquesta mateixa quantitat a Leire, però en aquest cas des d'una segona societat".

En referència a la reunió inicial, el jutge subratlla que la periodista Patricia López, morta recentment, també es va posar a disposició de l'activitat investigada. Així, poc temps després de la primera reunió, "presumiblement al maig de 2024, el partit li hauria fet arribar a Patricia López, a través de la societat Grup Crònica Lliure, una quantia propera als 20.000 euros".

Així mateix, el magistrat indica que l'advocat Jacobo Teijelo, actual lletrat de Santos Cerdán, hauria rebut almenys 125.000 euros provinents del PSOE. Els pagaments, segons assenyala l'acte, van quedar "emparats per un suport documental aparent i una facturació fal·laç, la confecció de la qual no hauria resultat possible, novament i igual que succeïa en el cas dels pagaments a Ismael Oliver, sense la confecció d'una nota d'encàrrec que és tramitada per Leire a través de Santos Cerdán i rubricada en última estada per Ana María Fuentes".

5. Actuacions en el punt de mira i delictes atribuïts

Quant a les actuacions dutes a terme per la trama, el jutge destaca els intents de suborn al fiscal José Grinda amb diners i un lloc a l'estranger per obtenir informació i afavorir arxius de causes; l'oferiment d'ajudes professionals i legals al comandant Rubén Villalba a canvi d'informació contra la UCO i altres comandaments de la Guàrdia Civil; contactes amb un capità investigat perquè li revelés suposadament informació secreta sobre l'estructura i membres de la UCO en reunions gravades; proposta de professionals al fiscal Ignacio Stampa; van oferir 50.000 euros per influir en la declaració de l'empresària que va assegurar portar a Ferraz 90.000 euros en borses; i l'impuls de denúncies, campanyes mediàtiques i recopilació d'informació personal per desacreditar a la UCO.

Amb tot, el jutge dirigeix el procediment contra Santos Cerdán, Leire Díez, Javier Pérez Dolset, Gaspar Zarrías i Ismael Oliver per delictes d'organització criminal, plurals delictes de suborn, revelació de secrets, inducció al fals testimoni, acusació falsa, falsedat en document mercantil, prevaricació, tràfic d'influències i delicte contra les institucions de l'Estat.

També, investiga Jacobo Teijelo i el guàrdia civil Juan Sánchez Yepes per delictes de revelació de secrets, suborn i contra les institucions de l'estat. Igualment, el titular de la plaça 5 de la Secció d'Instrucció del tribunal Central d'Instància considera que dels fets investigats apareix descrita la indiciaria responsabilitat d'Ana María Fuentes, almenys com a "còmplice", en la comissió dels delictes d'abans descrits, així com autora del possible delicte de falsedat en document mercantil per l'emissió de factures mendaces.

Respecte de Juan Manuel Serrano Quintana i Juan Francisco Serrano Martínez, exnúmero dos de Santos Cerdán, el magistrat assenyala que apareixen indicis que revelen la seva col·laboració amb els investigats en l'execució d'actes concrets i aïllats en auxili del seu pla il·lícit, encara que considera que caldrà esperar al desenvolupament de la investigació per concretar la seva responsabilitat penal.