La veritable història del comissionista Aldama, l'"element corruptor" i "cap real" de la trama que pagava a Ábalos

Aldama ha acabat el judici del cas Mascaret millor que el va començar. Encara que els testimonis dels investigadors van posar contra les cordes la seva defensa en assenyalar-lo com a "cap real", que tenia "a sou" al mateix ministre de Transports, la Fiscalía va avalar la rebaixa de la pena que sol·licita el PP. Aquesta possibilitat obre la porta al fet que, almenys en el curt termini, pugui eludir la presó en cas de ser condemnat.

En la causa de mascaretes jutjada al Supremo (també està imputat en les altres peces del cas que s'instrueixen a l'Audiència Nacional), el reconegut comissionista afronta una petició de set anys de presó de la Fiscalía, i de cinc anys i dos mesos de les acusacions populars que coordina el PP.

Aquesta petició contrasta amb la dels altres dos encausats: José Luis Ábalos i Koldo García, per als qui Anticorrupció demana 24 anys i 19 anys i mig de presó, respectivament. "Aldama està vivint a costa de tots nosaltres, perquè ha ficat al senyor Ábalos i Koldo García a la presó amb mentides", va resumir l'exassessor en el seu torn d'última paraula en el judici.

Per què aquesta distinció? Aldama va accedir a "col·laborar amb la Justícia" al novembre de 2024, estant en presó preventiva pel cas Villafuel un presumpte frau de l'IVA dels hidrocarburs que s'investiga a Audiencia Nacional Justicia que la UCO quantifica en 231,7 milions d'euros.

En l'última jornada de la vista oral, la defensa de l'empresari va tractar de vestir a Aldama de màrtir, subratllant que en declarar-se culpable el seu defensat va iniciar una "croada" en la qual va adoptar "un rol difícil, no només per l'assumpció de delictes greus, sinó precisament per la lluita enfront de l'aparell estatal".

No obstant això, va tractar de rebaixar el seu paper en l'organització criminal." El senyor Aldama s'integra en una organització criminal que ja ve funcionant des d'almenys l'any 2015. No és el cap, el que dóna i el que rep. El senyor Aldama entaula una relació amb alts funcionaris de l'Estat que ja es trobaven corromputs, no els corromp", va abundar el lletrat José Antonio Choclán.

Aldama personifica l'"element corruptor"

Però aquest retrat xoca frontalment amb el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha anat esmicolant al llarg de la investigació a través dels seus diferents informes. També l'Agència Tributària, en almenys dos informes, ha posat al descobert la presumpta comissió de delictes contra l'Hisenda Pública. En aquest context, ressonen les paraules del mateix empresari en el judici, que sense embuts va assegurar seguir el consell del seu avi: "El millor negoci es fa amb els diners dels altres".

L'informe lliurat a l'octubre de 2024 al jutge de Audiencia Nacional del cas Koldo, Ismael Moreno, recull "múltiples evidències" que exposen "el poder d'Aldama per aconseguir la infiltració de la seva organització criminal", tant en el si del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) com en "altres departaments ministerials, o fins i tot en la Guàrdia Civil", personificat en la figura del comandant del cos Rubén Villalba (també detingut en el marc d'aquesta causa).

La UCO ho deixa clar: Aldama "personifica l'element corruptor" que connecta Administración estatal amb "les estructures societàries que es troben en la seva esfera de control". "Aquestes mateixes societats són emprades tant per obtenir beneficis econòmics directament derivats de la seva tasca en el si del Ministeri com per poder pagar contraprestacions econòmiques en forma de suborn".

El pelotazo de les mascaretes

Un dels puntals del cas Koldo versa sobre les presumptes irregularitats en l'adjudicació de contractes de material sanitari durant la pandèmia, en els quals l'empresari va tenir un paper crucial. Aquest cas es va iniciar amb la denúncia del PP d'Isabel Díaz Ayuso al març de 2022, la qual cosa va provocar l'obertura de diligències per part de Fiscalía a l'abril del mateix any.

En primer lloc, es van posar a la diana tres contractes de mascaretes adjudicats al març i abril de 2020 a Soluciones de Gestión, l'empresa epicentre de la trama i representada per Aldama, per part de Ports de l'Estat (20 milions), Adif (12,5 milions) i la Subdirección General de Gestión Económica i Patrimonial, dependent de la Secretaria d'Estat de Seguretat del Ministeri de l'Interior (3,4 milions). Cal assenyalar que els dos primers han format part de la peça jutjada al Suprem.

Arran d'aquestes indagacions, es van investigar altres adjudicacions a la mateixa mercantil: quatre contractes del Servicio Canario de Salud per valor de 12,3 milions d'euros, un altre del Servei de Salut de les Illes Balears de 3,7 milions d'euros i un altre adjudicat per la Direcció de l'Institut Nacional de Gestió Sanitària (INGESA) amb la UTE formada per Ferrovial-Solucions de Gestió, però "sense especificar preu final".

L'informe de la UCO de gener de 2023 detalla que, gràcies a l'adjudicació d'aquests contractes, els ingressos de la mercantil "s'haurien disparat fins a superar els 54 milions d'euros, sent pràcticament la seva única font d'ingressos després d'un període d'inactivitat".

Aquesta unitat interpreta que les adjudicacions públiques haurien suposat un "canvi de tendència en la seva activitat econòmica, redirigint la seva activitat econòmica, anteriorment centrada en l'execució de projectes internacionals, al pla nacional". D'una banda, els fons públics investigats tindrien com a destinataris empreses relacionades amb el subministrament del material sanitari (fabricació i transport), empreses vinculades al grup Cueto, amb Juan Carlos Cueto al capdavant, i les presumptes empreses pantalla de Víctor de Aldama (Deluxe Fortune i MTM 180).

D'altra banda, Soluciones de Gestión hauria adquirit participacions en altres empreses nacionals relacionades amb l'extracció de pedra ornamental i per a la construcció, pedra calcària, guix, creta i pissarra de la mà d'Aldama. Dues de les mercantils haurien estat adquirides per l'empresa de les mascaretes una vegada van ser creades per una consultora. Posteriorment, Aldama "adquiriria part de la seva titularitat". En el cas d'una tercera, la seva compra es va realitzar a través d'una altra empresa propietat d'Aldama i Solucions de Gestió.

D'acord amb el rol que hauria jugat Aldama en els fets investigats, "aquest hauria estat l'encarregat de subministrar el contacte d'empreses proveïdores d'aquest tipus d'equips emprant per a això intermediaris". És a dir, Aldama hauria exercit funcions de logística i transport (va negociar vols amb Air Europa i Iberia per portar material des de la Xina), intermediació i coordinació (va connectar a Soluciones de Gestión amb empreses com Ferrovial i va participar en l'organització de subministraments i proveïdors), i negociació comercial (Deluxe Fortune va negociar compres de material sanitari i condicions amb proveïdors).

2,4 milions de frau fiscal i 6,6 milions en comissions

El seu coneixement privilegiat sobre la necessitat de realitzar una contractació amb caràcter d'urgència, i el conseqüent "assegurament de la contractació", li va reportar un benefici econòmic d'uns 6,6 milions d'euros a través d'empreses interposades, segons conclou la UCO en diversos informes.

És el cas de MTM 180 Capital SL, creada només mesos abans dels contractes, que va rebre uns 3,69 milions d'euros, i Deluxe Fortune SL, que, sense tenir activitat prèvia rellevant, va rebre uns 3,02 milions.

Un informe recent de Agencia Tributaria xifra en 2,4 milions el frau Aldama amb el "negoci de les màscares". No obstant això, Hacienda rebaixa la "quota exigible" a 1,6 milions d'euros en deduir les quantitats ingressades en concepte d'Impost sobre Societats 2020 per les dues empreses esmentades. "En el repartiment de beneficis, aquest va facturar a través de dues societats interposades de manera artificiosa la prestació dels seus serveis personalíssims, obtenint de manera dolosa un important estalvi fiscal ", resa l'informe del passat 20 d'abril.

Considerant que els beneficis obtinguts per Aldama, per la seva tasca d'intermediació, i per Solucions de Gestió, com a adjudicatària, "anaven a ser rellevants", AEAT conclou que "es van emprar mecanismes defraudatoris per reduir la càrrega fiscal corresponent a l'exercici 2020 ".

Per això, Agencia Tributaria considera que existeixen indicis de responsabilitat penal per un delicte contra la Hacienda Pública tant en el cas de Víctor de Aldama com en el de la mercantil de les màscares. Quant a aquesta última, "s'aprecien indicis de delicte en haver minorat la quota a declarar i ingressar mitjançant la compensació de bases imposables negatives de períodes anteriors, les quals es consideren no ajustades a la realitat de l'empresa, en qüestionar-se l'operació que les va originar".

El trident Aldama-Cueto-Rotaeche

Un informe previ de l'AEAT, remès a Audiencia Nacional el 2 de febrer de 2024, retrata l'associació del conglomerat dirigit per AEAT Carlos Cueto amb Solucions de Gestió, que va començar abans de la pandèmia. L'empresa epicentre de la trama va ser constituïda per un matrimoni saragossà que va emigrar a Angola el 1998 com a conseqüència de la feina del marit, que era enginyer.

Durant aquests anys, l'empresa espanyola es va consolidar amb projectes proposats i realitzats en aquest país. "Alguns d'ells associant-se, mitjançant la constitució d'UTE", amb entitats del conglomerat empresarial controlat per la família Cueto.

En el seu segon informe, l'Agència Tributaria rebla que, juntament amb Aldama, Juan Carlos Cueto va tenir "un paper rellevant". Si el primer va resultar "essencial" per a la consecució dels contractes a causa de "la seva proximitat i contactes amb el sector públic", Cueto, a través de les seves societats, "va facilitar el finançament i va exercir gran part de la direcció del negoci". Així mateix, els investigadors subratllen que va utilitzar la mercantil Soluciones de Gestión per "obtenir la contractació pública".

Encara que Cueto, que també està imputat en el cas Koldo, no figura com a administrador ni soci d'aquesta entitat, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, recolzada a més en els correus electrònics i missatges de WhatsApp intercanviats entre els partícips, conclou que exercia el "control efectiu sobre aquesta entitat i sobre tota la contractació pública adjudicada a la mateixa". Sense la intervenció de tots dos, "el negoci no s'hauria pogut portar a terme".

Un altre element important en l'equació és Íñigo Rotaeche, administrador d'una empresa clau Erromar), ja que controlava Soluciones de Gestión gairebé íntegrament. Els investigadors subratllen que va participar en els fets investigats donada la seva estreta relació personal i laboral amb el conglomerat de Cueto. La UCO infereix una relació jeràrquica on aquest empresari "semblaria executar ordres" de Cueto i Aldama.

L'"entramat empresarial" d'Aldama

La UCO situa Aldama com a "cap de la seva organització", que "sosté una estructura financera i societària, tant nacional com internacional que ha anat mutant amb el pas del temps". Segons els investigadors del cas Koldo, el comissionista "manté sota les seves directrius" la resta de socis detinguts amb ell (Ignacio Díaz Tapia, Javier Serrano i César Moreno).

Aquests tenien "múltiples tasques", sent les més rellevants "la gestió, localització i lliuraments" de diners en efectiu a Koldo de manera directa, o a través del seu germà Joseba García, així com "la materialització de les oportunitats de negoci aconseguides per l'organització criminal".

En aquest context, en dos informes de la UCO de gener i febrer de 2024 se sosté que Aldama "està ocultant el seu patrimoni real mitjançant tercers i societats, tant a Espanya com a l'estranger". Per a això, estaria emprant "un entramat empresarial" a Portugal amb el qual estaria duent a terme "una despatrimonialización dels seus béns en territori nacional", i en el qual participarien els seus socis Luis Alberto Escolano, Ignacio Díaz Tàpia, Javier Serrano i César Moreno.

I aprofundeix: "existeixen indicis que Aldama realitzaria maniobres per ocultar la veritable propietat de diferents béns mobles i immobles dels quals ell tindria el control". "Aquest extrem, que ja de per si mateix resulta cridaner perquè estaria emprant a tercers per ocultar el seu patrimoni, ho és encara més per a la investigació en curs, ja que alguns dels components que el conformen mantenen vincles amb Koldo", agrega l'informe.

En el marc d'aquestes maniobres, UCO destaca la compra d'un immoble a La Moraleja (Madrid) a través de la seva societat portuguesa (Atmosferaudaz), encara que després es va posar a nom d'una empresa gestionada per la seva dona. A més, hi apareixen implicats els germans Corvillo, que paguen part dels impostos. A un d'ells, Aldama li va entregar "personalment" les escriptures de la vivenda.

L'informe parla d'un altre pis, al Passeig de la Castellana. Encara que es va constatar que Aldama l'estava reformant, aquest no figura com a propietari oficialment. La UCO detecta que una societat vinculada (Batarse) pagava les despeses, mentre Aldama figura com a avalista a través de la seva empresa interposada (MTM 180).

Els investigadors de la Benemérita també van comprovar com l'empresari accedia a un altre habitatge situat al madrileny carrer General Arrando: "Obre la porta amb manyà, però l'immoble està a nom d'una altra societat (Inversions Michel)".

El patrimoni d'Aldama no es queda aquí. També destaquen dues oficines a la capital i la seva "residència habitual", a San Sebastián de los Reyes (Madrid) i on es va localitzar una caixa forta de seguretat amb béns valorats en 14.772 euros. UCO també va acreditar la tinença de diverses armes de foc.

També va detectar l'ús de societats per comprar béns, de les quals prèviament s'informa sobre si ja havien estat investigades per AEAT. Per exemple, destaca les transferències de diners a empreses com Gestlux, de César Moreno, per a l'adquisició d'una nau a San Agustín de Guadalix (Madrid), en la qual guardava els vehicles d'alta gamma que li van ser confiscats.

Un Ferrari model F12, un Porsche Macan GTS, un Volkswagen model Golf R32, un Land Rover model Range Rover i un Audi model A8 són els Porsche Macan GTS que, malgrat ser utilitzats per Aldama, estaven a nom de diferents societats.

Abast polític

Per últim, la seva penetració a l'administració pública és potser el costat més conegut, quedant retratat a través dels diferents testimonis en el judici del cas Mascaretes. La seva relació amb Koldo i la seva vinculació amb el MITMA "personificada en el binomi Koldo-Ábalos" van fomentar la seva participació directa en la gestió dels contractes sanitaris.

"La selecció de Solucions de Gestió com a adjudicatària dels contractes hauria partit Aldama (...) Les directrius no es comuniquen al personal pertanyent a l'empresa, sinó que es fa directament" a l'empresari, diu la UCO en el seu informe d'octubre de 2024.

Ell s'encarregava de les peticions de diners "immediatament després que Soluciones de Gestión resultés adjudicatària dels contractes de material sanitari objecte d'investigació". I, en un context marcat per "la relació estreta entre Aldama-Koldo-Ábalos", el primer sol·licitava diners en metàl·lic per "seguir alimentant la màquina".

Així mateix, la UCO posa en relleu la vinculació d'Aldama amb alguns països de Llatinoamèrica, en particular Mèxic, República Dominicana i Veneçuela, així com la relació d'aquests vincles amb el seu paper al MITMA. "Aldama assumiria tasques d'intermediació en l'àmbit internacional ". Per exemple, com a conseller de Globalia es va oferir a intervenir amb el Gobierno veneçolà per al pagament d'un deute. La seva activitat internacional també va arribar a Geòrgia com a cònsol honorari.

Entre les prebendes per al suposat gaudi de l'exministre i el seu entorn estan la compra del xalet de La Alcaidesa (Cadis) per part d'una empresa vinculada a Claudio Rivas, el seu soci en hidrocarburs, per les gestions per a la llicència de Villafuel; el lloguer del pis a Plaza de España (pagat pel seu soci Escolano), en el qual va residir l'exparella de l'exministre, Jessica Rodríguez; i unes vacances pagades a Vila Parra (Marbella) després del rescat d'Air Europa, en el qual Aldama "es va valer de la seva relació amb Koldo i Ábalos per influir en la concessió final" del préstec.