La xarxa d'apostes Soft2bet a Espanya: Simeone d''ambaixador oficial', casinos sense llicència i multes de 15 milions sense pagar

José Luis és addicte al joc. Diu que ja porta un temps d'abstinència."Però la ràbia encara la tinc", es regira. Confessa que va perdre més de 20.000 euros jugant a My Empire , Casinia, SpiNight , Malina... tots ells casinos en línia sense llicència a Espanya i pertanyents a Novaforge Ltd, una de les empreses pantalla connectades amb el grup Soft2Bet i a la qual José Luis no dubta a qualificar d'"organització criminal".

Aquest reportatge forma part de Soft2bet Files, la segona part d'una investigació iniciada per Investigate Europe al març de 2025 sobre el sector del joc i en la qual participa Público. La resta dels mitjans associats al projecte són Bayerischer Rundfunk France 2 Franceinfo.fr The Irish Times Il Fatto Quotidiano Svenska Dagbladet Shomrim The Toronto Star Le Soir Partizán Profil Publico.pt Reporters United Ciren i The Times of Malta.

Gràcies a milers d'extractes de pagament la filtració dels quals ha aconseguit Investigate Europe, el consorci ha descobert com Soft2bet i els seus socis han rebut 600 milions d'euros d'entitats que operen casinos offshore inclosos pels reguladors nacionals en les llistes negres de joc il·legal. Els documents mostren com els diners flueixen des dels casinos a través d'una xarxa de societats fictícies i agents de pagament fins a Soft2bet.

Fundada per l'empresari israelià d'origen ucraïnès Uri Poliavich el 2016, es va consolidar com un dels principals proveïdors de tecnologia de back-end –àrea de l'administrador d'un lloc web– del sector: assegura que el seu programari és utilitzat per 10 milions d'usuaris a tot el món. En l'actualitat, l'empresa també és propietària d'11 llocs web de casinos i apostes esportives, des de Grècia i Suècia fins a Mèxic i Canadà. Va tenir uns beneficis de 152 milions d'euros el 2024. Però el grup i els seus socis també gestionen 145 llocs web inclosos en llistes negres internacionals des de les seves àmplies oficines a Malta i Xipre.

Llicenciat en Dret, a punt de complir els 50, José Luis es va inscriure en el "registre de prohibits", el registre oficial per a persones amb problemes d'addicció de la Direcció General d'Ordenació del Joc, el que els impedeix accedir a casinos tant físics com en línia. Però aquesta inscripció no és indefinida, l'interessat pot donar-se de baixa al cap de sis mesos. I és el que feia José Luis: va tenir diverses recaigudes. S'enfada quan recorda que no deixaven d'arribar-li missatges d'aquests casinos al mòbil. "I els segueixo rebent. Diàriament. Per correu i per SMS: 'Et regalem set euros en un bo".

"M'han permès jugar, quan jo no hauria, i m'han deixat tremolant", confessa. La seva dona treballa i ell cobra una pensió perquè li han donat la incapacitat permanent absoluta i pateix depressió. Però aquesta ràbia que li ha quedat, i el fet de sentir-se "desemparat pels poders públics", el van fer reaccionar. Va començar a fer investigacions —"dins dels meus límits", precisa— sobre els casinos que han estat la seva perdició i a denunciar-los. Davant la Direcció d'Ordenació del Joc. Davant el Banc Sabadell y Mastercard, amb les targetes dels quals pagava les seves apostes. Davant Revolut, el banc lituà per internet des del qual feia transferències als casinos. Després va contactar amb proveïdors de jocs per a casinos com Pragmatic Play o Netent. I finalment amb Casino Guru, que es presenta com "el major lloc d'informació sobre casinos en línia " i presumeix de ser "independent" dels operadors de joc. Fa ressenyes sobre els llocs d'apostes, ofereix una base de dades de bons i fins i tot funciona com a centre de queixes.

El resultat no va ser gaire alliçonador. La Direcció General d'Ordenació del Joc, que depèn del Ministeri de Consum, no li va contestar, malgrat que li va remetre tota la documentació que acreditava el seu malson amb els casinos il·legals, inclosos els pagaments amb targeta i les transferències bancàries. El Banc Sabadell va obrir un procediment de disputa. De manera que Mastercard li va tornar poc més de 4.000 euros, una cinquena part del que havia perdut. Però Revolut no li va respondre. Ni els proveïdors de jocs. Casino Guru, això sí, li va donar la raó.

Multes de 15 milions d'euros

José Luis se sorprèn que casinos sense llicència operin a Espanya amb total impunitat. I que siguin tants. Va descobrir que, encara que amb diferents noms, tots pertanyien al mateix grup. Són desenes. La mateixa interfície d'usuari, la mateixa llicència a l'illa d'Anjouan, una illa autònoma de l'arxipèlag de Comores, a l'oceà Índic. Al darrere, comptes bancaris a Malta i Chipre, considerats dos paradisos fiscals dins de la UE. El seu comportament davant el jugador també era idèntic. Quan va denunciar davant Mastercard i Revolut, li van tancar el compte i li van confiscar els seus diners "en represàlia". Això no els va impedir seguir enviant-li missatges per incitar-lo a jugar. Operen il·legalment a Espanya, però els bancs no tenen problema per permetre les seves transaccions, protesta irat José Luis, malgrat que per llei han de conèixer l'origen dels fons que manegen i la identitat dels seus clients, a més de comunicar a les autoritats qualsevol moviment inusual.

Tampoc les multes corregeixen l'operativa dels casinos en línia. La Direcció General d'Ordenació del Joc ha imposat sancions milionàries a molts d'ells. Només als vinculats amb Soft2Bet els ha multat amb 15 milions d'euros des de 2023. La societat Andonio NV, amb llicència a Curaçao, tenia actius 42 casinos en línia en què es permetia jugar a ciutadans espanyols quan va ser multada el juny del 2024. Radibi NV, també amb llicència a l'illa caribenya, operava altres 25 llocs d'apostes oberts a jugadors espanyols a data de maig de 2023. I Novaforge Ltd, amb domicili social a Malta, era la propietària de 61 casinos en línia actius a Espanya quan se li va imposar una multa de cinc milions d'euros a l'abril de 2025. En les llistes dels casinos propietat d'aquestes empreses, tal com figuren en els expedients de la Direcció General, consten alguns dels llocs on es jugaven els diners José Luis, com My Empire, Spinight i Casinia. Un altre d'ells, Boomerang, tenia al gener d'aquest any —dos anys després de ser multada— 1,22 milions de visites mensuals, de les quals el 98,66% procedien d'Espanya, segons les anàlisis de Similarweb.

Compra d'empreses i una sucursal a València

Tan bones perspectives li ofereix el mercat del joc online espanyol que el grup d'empreses dirigit per Uri Poliavich ha comprat dues empreses amb llicència nacional. La primera és Espanix EAD, una firma búlgara, per la qual una filial maltesa del grup, Globalix Holding Limited, va pagar 612.500 euros al febrer de 2024. Espanix EAD tenia una llicència de joc a Espanya que va expirar al juliol de 2024, només cinc mesos després de ser adquirida per Globalix Holding.

La segona és Iberix Gaming SA , amb seu a Ceuta i un capital social de 311.000 euros. No és d'estranyar: Ceuta presumeix de ser la gran "capital del joc online " a Espanya, on se situen més del 55% de les llicències nacionals gràcies a un règim fiscal que inclou bonificacions en l'Impost sobre Societats i un IPSI –l'equivalent a IVA a les ciutats autònomes– reduït.

Iberix Gaming Soft2bet va pagar dos milions d'euros al desembre de 2024, d'acord amb la informació que figura en els estats financers del grup consultats per Investigate Europe. El seu administrador és Oleksii Zhytnik, director executiu de Soft2bet. Des de març de 2025, el 100% del seu capital és propietat de Globalix Holding. I aquest mateix mes de juny ha obtingut de la Direcció General d'Ordenació del Joc llicència provisional per a cinc tipus diferents de jocs, que inclouen blackjack, ruleta, màquines d'atzar i apostes esportives.

És més, Soft2bet ha comprat dues empreses a Valencia. Una és Construccions Originals Personalitzades Shirokuro SL, es dedica al negoci immobiliari i és 100% propietat de Croel Ltd, una societat xipriota creada per Uri Poliavich, des de setembre de 2025. L'altra, Publicitat Shirokuro SL, va canviar el seu nom a Restaurant Amami VLC SL el passat desembre. La seva propietària al 100% és una altra societat xipriota del grup, Partena Ltd i com apoderada figura una alta executiva de Soft2bet, Anastasia Droga, segons la informació registral consultada en aquesta investigació. Per què València? A la fi de 2025, Brainrocket Ltd, empresa del grup dedicada al desenvolupament de programari per al joc, va obrir una oficina a la ciutat del Túria, on va traslladar personal i on va començar a contractar treballadors, segons pot comprovar-se en Linkedin i altres webs de cerca d'ocupació.

El Cholo Simeone, ambaixador oficial

L'interès del mercat espanyol per a Soft2bet es reflecteix també en el seu últim fitxatge publicitari. Diego Simeone, l'entrenador de l'Atlètic de Madrid, és l'"ambaixador oficial" de dos dels seus casinos, Betinia i Campobet, des del passat mes de gener. Cap d'ells té encara llicència a Espanya, però ja està preparada la web de la primera marca, on s'anuncia la seva pròxima arribada: "L'espera gairebé ha acabat! Betinia aterra al mercat espanyol per transformar la teva forma de jugar i apostar". Sobre una imatge fixa, la web informa que el casino està "ultimant els detalls" per oferir "una plataforma totalment regulada i segura sota llicència de la DOJ". Campobet, en canvi, no és accessible des d'Espanya.

Preguntat El Cholo pel seu contracte amb Soft2bet, el seu portaveu respon destacant el "compromís" de l'entrenador argentí amb el "respecte a la llei": "[Simeone] Només ha autoritzat l'ús de la seva imatge als països en els quals la companyia té la pertinent llicència". "Les pàgines web de joc que empren la seva imatge", afegeix, "estan restringides geogràficament i només permeten l'accés i la participació de ciutadans d'aquests països on la companyia sí posseeix la llicència legalment necessària". Segons va proclamar Betinia en anunciar el fitxatge, l'entrenador argentí "encarna els pilars" de la seva marca: "intensitat i la creença que l'èxit s'ha de guanyar". Simeone no va contestar a Investigate Europe quan va voler saber què sap de Soft2bet i li va preguntar per la relació dels casinos en Investiga amb l'addicció al joc.