L'origen de la causa contra Zapatero: de l'arxiu pel préstec a Plus Ultra a l'impuls d'Anticorrupció per una trama de blanqueig

El sumari íntegre del cas Plus Ultra mostra el llarg recorregut d'una investigació que va començar en un jutjat d'instrucció de Madrid, el número 15, a càrrec de la jutgessa Esperanza Collazos, que va mantenir oberta gairebé dos anys una investigació pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, el març de 2021, després d'una querella del pseudosindicat ultra Manos Limpias, a la qual es van adherir el PP i Vox.

El 8 d'abril de 2021, la jutgessa Collazos va obrir diligències prèvies contra el llavors president en funcions de la SEPI, Bartolomé Lora, i el consell d'administració de l'organisme pels presumptes delictes de malversació, suborn, prevaricació, tràfic d'influències i obtenció fraudulenta de subvencions. Després de gairebé dos anys d'instrucció, va arxivar aquestes diligències el 5 de gener de 2023, en no trobar indicis delictius respecte a la SEPI pel préstec de 53 milions per a l'aerolínia durant la covid.

"El Consell Gestor de la SEPI no té capacitat decisòria sobre el tema de la subvenció acordada, ell es limita a elevar a l'autorització del Consejo de Ministros l'aprovació de les operacions; en aquest cas, fins al Consell de Ministres de data 9 de març de 2021, no es va autoritzar", indicava la jutgessa, a qui se li va passar el termini per cridar a declarar els responsables de Plus Ultra. L'acte de sobreseïment indicava que "no apareix degudament justificada la comissió d'un delicte".

L'Audiència Provincial de Madrid va ratificar aquesta decisió l'11 de gener de 2023 en rebutjar el recurs de nul·litat de les actuacions presentat per Vox, atenent al criteri de la Fiscalia i de l'Advocat de l'Estat, en entendre que no va existir indefensió.

No obstant això, davant la pretensió de l'Advocacia de l'Estat i de Plus Ultra que es decretés l'arxiu definitiu de les investigacions, aquest mateix òrgan va recolzar l'arxiu provisional. Segons recull una interlocutòria del 14 d'abril de 2023, "encara que els fets objecte d'investigació penal no puguin incardinar-se en alguns dels tipus penals pels quals es va formular la querella per falta dels requisits del tipus (malversació de cabals públics, prevaricació, suborn, tràfic d'influències), el que ha evidenciat la instrucció és una insuficiència d'indicis incriminatoris respecte d'un dels requisits d'elegibilitat exigits per la norma perquè Plus Ultra fos beneficiària de la concessió de 53 milions d'euros de diners públics".

I és que, tal com va assenyalar el propi Ministeri Fiscal en el seu informe d'adhesió al recurs (i com ja havia fet en els seus anteriors informes, en què sol·licitava en tots ells el sobreseïment provisional de les actuacions), existia un "únic requisit controvertit", referent al fet que la companyia no es trobés en situació de crisi a 31 de desembre de 2019. "Segons els informes pericials que consten en la causa, es determina, al nostre judici, que el sobreseïment de les actuacions en relació amb el delicte de frau de subvencions de l'art. 308 CP no sigui lliure sinó provisional, com encertadament ha establert la interlocutòria recorreguda", va assenyalar llavors l'Audiència Provincial.

Impuls de la Fiscalia Anticorrupció

Les Ordres Europees d'Investigació (OEI) cursades per les autoritats franceses i suïsses el 2024 estan en l'origen de la querella que va presentar la Fiscalia Anticorrupció un any i mig després a l'Audiència Nacional, el 21 de novembre de 2024, i que va obrir la investigació que la setmana passada va acabar amb la imputació de l'expresident Zapatero.

El sumari del cas Plus Ultra dóna compte d'aquestes OEI sobre els indicis d'una organització criminal internacional dedicada al blanqueig de capitals d'origen il·lícit, "sent rellevant les connexions d'aquesta xarxa de blanqueig amb persones veneçolanes i amb actius a Veneçuela", i assenyalava en concret fons públics de programes de distribució d'aliments (Comitès Locals de Proveïment i Producció), "així com amb la venda d'or del Banc veneçolà a través de la societat d'Emirats Àrabs Noor Capital PSC, utilitzant societats interposades".

Anticorrupció incidia que l'aerolínia Plus Ultra era beneficiària d'uns préstecs amb societats vinculades a aquesta suposada organització criminal que retrataven les investigacions suïssa i francesa i que aquests contractes constituïen en realitat devolucions per part de Plus Ultra a comptes a l'estranger de la trama, després de rebre els 53 milions d'euros del rescat del Govern espanyol, segons indica la querella, a la qual ha tingut accés aquest diari.

Anticorrupció es va querellar l'octubre de 2024 contra diversos ciutadans estrangers (dos peruans, dos veneçolans, un holandès i un advocat espanyol) en el marc de la seva investigació sobre la trama de blanqueig vinculada a Veneçuela. No obstant això, l'Audiència Nacional va rebutjar tenir competència per investigar els fets relatats en la querella de la Fiscalia per no haver-se comès els mateixos íntegrament en territori estranger.

La Sala Penal de l'Audiència Nacional va confirmar la decisió i va instar la Fiscalia a presentar la querella al Jutjat d'Instrucció 15 de Madrid, que ja havia investigat fets relacionats en la causa sobre Plus Ultra.

La jutgessa Collazos va reobrir la causa, però deixant fora tot allò relacionat amb la concessió del rescat públic, ja que aquesta matèria ja havia quedat investigada i arxivada per no existir indicis delictius. El que es va investigar a partir d'aquest moment, en secret, segons les actuacions que mostra el sumari, va ser la destinació final dels 53 milions d'euros del rescat, és a dir, l'ús "indegut" que van fer els responsables de Plus Ultra.

I és en aquest àmbit de la investigació quan va emergir Zapatero, que va passar de no existir en la investigació a ser considerat el líder de la trama d'influències il·lícites.

La jutgessa va demanar a l'Audiència Nacional que es quedés amb la investigació en adquirir una altra dimensió per la presumpta participació de Zapatero i de societats offshore. Va ocórrer el desembre de 2025 després de les detencions ordenades per Esperanza Collazos, que revelaven una presumpta organització criminal internacional. I és aleshores quan la investigació va passar a l'Audiència Nacional, a mans del jutge José Luis Calama, una investigació amb un secret de sumari que es va aixecar fa una setmana, coincidint amb la imputació de l'expresident Zapatero.