El 'cas Montoro' s'eternitza després de vuit anys d'instrucció i sense que l'exministre hagi declarat encara

La investigació judicial que situa l'exministre d'Hisenda del PP Cristóbal Montoro a l'epicentre d'una presumpta trama de comissions compleix vuit anys. El titular del Jutjat d'Instrucció número 2 de Tarragona, Rubén Rus, va obrir diligències un 2 d'agost de 2018 com a conseqüència de la "troballa casual" d'un correu electrònic. Així ho va reconèixer gairebé set anys més tard, en la interlocutòria del 19 de juny del 2025, quan va aixecar el secret de les actuacions.

Més d'un any després, el magistrat va acordar aquesta setmana una pròrroga de la instrucció de sis mesos més perquè, entre altres assumptes, estan pendents les declaracions de 17 investigats més. Un d'ells és l'expolític del PP, fundador del despatx Equipo Económico, els clients del qual es van beneficiar presumptament dels canvis legislatius impulsats amb Montoro al capdavant de la cartera d'Hisenda.

Els fets investigats podrien ser constitutius de presumptes delictes de suborn, frau contra l'administració pública, prevaricació, tràfic d'influències, negociacions prohibides, corrupció en els negocis i falsedat documental. En què consisteix el cas Montoro?

L'origen de la causa

La investigació va arrencar arran d'uns correus confiscats pels Mossos durant l'escorcoll el novembre del 2017 de les dues seus de Messer Ibérica de Gases, una de les cinc gasistes investigades per pagar suposades comissions al despatx del qual Montoro va assegurar deslligar-se quan va arribar al Govern de Mariano Rajoy.

En el marc de la investigació per la construcció d'una planta per part de Messer a la localitat del Morell, els Mossos van trobar una sèrie de comunicacions entre els directius d'aquesta i altres empreses del sector, englobades en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales i Medicinales (AFGIM), en què es descrivia la seva estratègia per aconseguir rebaixes fiscals en l'impost elèctric, llavors en vies de tramitació.

"En elles, es deixava entreveure el propòsit d'algunes empreses del sector gasístic d'organitzar-se com a grup de pressió per aconseguir uns beneficis fiscals, mitjançant la rebaixa de l'impost elèctric, a través de l'oportuna modificació legislativa", afegeix l'informe policial, al qual ha tingut accés Público.

"La via més directa, com sempre, és pagar a aquest Equipo Económico que té contacte directe amb el ministre d'Hisenda Cristóbal Montoro", consta en un dels missatges que se citen en el document. Per això, la Unitat Central d'Anticorrupció de la Generalitat de la Policía catalana va considerar necessari "aprofundir en la investigació d'aquests fets, de forma separada i independent de la investigació que ha permès fer-los aflorar".

S'alça el secret de sumari set anys després

Després de set anys d'indagacions en rigorós secret, la investigació va sortir a la llum al juny de 2025. En l'acte que aixecava el vel de les actuacions, el jutge donava compte del resultat de les diligències dutes a terme fins a aquesta data, evidenciant "l'existència d'una organització, en la qual molts dels intervinents haurien desentelat alts càrrecs al Govern espanyol i a l'Administración central, des d'on haurien anat creant una xarxa d'influències a la fi última de les quals seria l'obtenció d'un lucre econòmic".

Així, a canvi d'"importants pagaments, i amb presumpte abús de l'exercici de la funció pública", van intervenir de forma "decisiva" en reformes legislatives, "amb la finalitat que aquestes es desenvolupin conforme als interessos dels seus clients, els qui amb anterioritat i malgrat haver-ho intentant, no han pogut obtenir les reformes preteses, de manera que per obtenir-les han d'acudir a l'esmentada organització".

La presumpta trama gira entorn de la mercantil fundada per Cristóbal Montoro, Equipo Económico (EE) --abans Montoro i Associats i actualment Global Afteli--, així com de l'entorn de "els socis de fet o de dret" de la mateixa, que anteriorment havien tingut responsabilitats prèvies al Govern d'Aznar i haurien usat "les seves influències" al Ministeri d'Hisenda per beneficiar a les empreses.

És el cas de Ricardo Martínez Rico, que va ocupar càrrecs fins a tres ministeris (Comerç, Economía i Hisenda) i també va exercir de secretari d'Estat de Pressupostos i Despeses. També, Salvador Mariano Ruiz, director general de l'Agència Tributaria entre 2001 i 2004; i el que va ser director del seu gabinet en aquesta època, Manuel de Vicente. Igualment, està imputat Francisco de Asís Piedras, exdirector general del Gabinete Técnico en el Ministeri d'Hisenda.

Set investigats més van ser nomenats directament per l'exministre quan va accedir a la cartera Hisenda per segona vegada, durant el Govern de Rajoy, i van ocupar un paper "decisiu", segons el jutge Rus. Es tracta de Miguel Ferre Navarrete, secretari d'Estat d'Hisenda entre 2011 i 2016; Pilar Platero Sanz, subsecretària d'Estat de Pressupostos i Despeses entre 2011 i 2016; Felipe Martínez Rico, sotssecretari d'Hisenda i Funció Pública; Diego Martín-Abril Calvo, director general de Tributs entre 2012 i 2016; José Alberto García Valera, director general de Tributs entre 2016 i 2018; José María Buenaventura Zabala, director de Gabinete del Secretari d'Estat d'Hisenda; i Santiago Menéndez Menéndez, director general de AEAT entre 2013 i 2018.

Altres dos dels investigats, Óscar del Amo i Rogelio Menéndez, van romandre al Ministeri d'Hisenda fins a fa un any, quan van ser cessats dels seus càrrecs (com a sotsdirector general de Tributs Locals i com a director Econòmic Financer de Loteries, respectivament) després de conèixer-se la seva condició processal.

El paper de Montoro

La investigació se centra en les relacions entre Equipo Económico i les empreses gasistes englobades en l'AFGIM (Air Liquide, Abello, Messer, Praxair i Carburos Metálicos). En aquest sentit, l'acte assenyala que, fins a dues ocasions i seguint el mateix modus operandi, les gasístiques van contractar a EE amb la finalitat que es duguessin a terme reformes legislatives d'acord amb les seves pretensions.

La primera el 2013, quan van aconseguir una rebaixa en l'Impost Especial sobre l'Electricitat; la segona, el 2018, quan van aconseguir una rebaixa fiscal a les empreses gasistes en l'Impostos sobre Activitats Econòmiques (IAE) a través de la modificació d'un reial decret legislatiu.

Els fets investigats van donar lloc a la imputació de Cristóbal Montoro i altres 27 persones el 16 de desembre de 2021, encara que no va transcendir a l'opinió pública fins que no es va aixecar el secret de sumari. Qui va ser soci fundador, president i conseller d'EE fins a abril de 2008 va exercir "les més altes funcions i competències decisives" al capdavant de la cartera d'Hisenda durant els anys en què es van tramitar les normes de referència.

"Presumptament, fa ús de les potestats que li corresponen en la iniciativa legislativa del seu Ministeri, la qual cosa presumptament asseguraria un guany al despatx d'EE", diu el jutge. L'ús d'aquestes potestats hauria permès a aquesta empresa "oferir a societats de diferents sectors reformes que beneficiessin els seus interessos econòmics, en detriment del sector públic".

La investigació ha constatat que Montoro va nomenar entre els seus alts càrrecs a persones estretament vinculades al despatx d'EE, la qual cosa asseguraria que l'elaboració i tramitació dels textos dels avantprojectes de llei i projecte de reglaments "es redactessin 'a demanda' de les mercantils investigades, després d'acceptar aquelles pagar per això".

La causa, pendent de l'Audiència de Tarragona

Al llarg de la investigació, "summament complexa" -en paraules del jutge-, s'han anat incorporant a les actuacions diversos atestats presentats per la Policia Judicial, així com de l'AEAT. En un d'ells, del passat mes de febrer, Hisenda destapa l'operativa del despatx, que consistia en desenes de pagaments fraccionats amb imports "bessons" sota l'aparença de "prima d'èxit". Aquests, camuflats en la suposada tasca de consultoria, procedien de les gasistes beneficiades per les reformes fiscals promogudes pel Ministeri d'Hisenda.

En la interlocutòria en què s'acorda la pròrroga de la investigació sis mesos més, el magistrat de Tarragona explica que, més enllà dels informes que encara estan per incorporar-se a la causa, queda pendent la citació de 17 investigats.

Així mateix, subratlla que, en aquest moment, s'ha practicat la declaració de 15 investigats, cinc persones jurídiques i deu persones físiques. Si bé, només una d'elles ha declarat, ja que la resta s'ha acollit al seu dret a no declarar, "manifestant que es reserven el dret a fer-ho en el moment en què, per l'Audiència Provincial, es resolguin diferents apel·lacions interposades".

Entre els recursos d'apel·lació presentats davant l'Audiència Provincial de Tarragona està el del propi exministre, l'objectiu del qual és traslladar la causa a Madrid, al·legant que el jutjat de Rubén Rus no té competència territorial per investigar uns fets que haurien tingut lloc a Madrid. Així mateix, demana la nul·litat de la investigació, a la qual titlla de "desproporcionada".

Amb aquests vímets, el cas Montoro compleix vuit anys d'instrucció, un termini que abasta la investigació d'altres grans causes de corrupció vinculades al PP, com Gürtel Púnica o Lezo. En aquest sentit, com va poder comprovar Público després d'analitzar els temps judicials de 15 grans causes de corrupció de les dues últimes dècades, la conclusió més cridanera és que els escàndols que afecten el PP es dilaten durant anys en els tribunals.