El jutge Calama acusa Zapatero de liderar una "estructura de tràfic d'influències"

El jutge de l'Audiència Nacional José Luis Calama ha aixecat aquest dimarts el secret de les actuacions sobre el denominat cas Plus Ultra i ha acordat citar com a investigat l'expresident del Govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, el proper 2 de juny, com a presumpte líder d'"una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències" la finalitat de la qual "és l'obtenció de beneficis econòmics mitjançant la intermediació i l'exercici d'influències davant instàncies públiques en favor de tercers, principalment Plus Ultra", informa l'Audiència Nacional, resumint la interlocutòria.

Segons el magistrat, aquesta trama va utilitzar societats instrumentals, documentació simulada i canals financers opacs "per exercir influències il·lícites, ocultar l'origen i destí dels fons i obtenir beneficis econòmics en favor de tercers i del mateix entramat".

En l'acte en el qual acorda la citació com a investigat de Rodríguez Zapatero per al 2 de juny, a les 9 hores, així com el registre de la seva oficina i d'altres tres mercantils, l'instructor recorda que es va fer càrrec d'aquest procediment el passat mes de març després de rebre la inhibició del Jutjat d'Instrucció 15 de Madrid. Durant 85 pàgines, Calama assenyala que la investigació ha permès constatar l'existència d'"una trama organitzada d'exercici il·lícit d'influències, estructuralment organitzada i liderada per José Luis Rodríguez Zapatero, que hauria posat els seus contactes personals i la seva capacitat d'accés a alts càrrecs de l'Administració al servei de tercers interessats a obtenir decisions favorables".

Diu el jutge que la intervenció dels investigats Manuel Aaron Fajardo García i Julio Martínez Martínez com a intermediaris directes amb els clients, així com la participació operativa de la seva secretària María Gertrudis Alcázar i de Cristóbal Cano, "revela un repartiment funcional de tasques orientat a maximitzar l'eficàcia de les gestions davant organismes públics".

D'altra banda, el jutge afegeix que els fets descrits indiquen que "la influència exercida no es va dirigir a obtenir un tracte general o una expectativa indeterminada, sinó a la consecució d'una resolució administrativa concreta: l'aprovació i desemborsament de l'ajuda pública sol·licitada per Plus Ultra en el marc del Fons de Suport a la Solvència". L'instructor fixa la presumpta seqüència temporal de "reunions, contactes i comunicacions -incloent l'accés anticipat a informació privilegiada sobre la imminent concessió de l'ajuda-", que evidenciaria que la "xarxa va actuar amb la finalitat específica d'influir en la decisió de l'òrgan competent".

Segons l'Audiència Nacional, la investigació també revelaria l'existència de "contraprestacions econòmiques canalitzades a través de l'entorn societari controlat per Julio Martínez Martínez mitjançant contractes d'assessoria elaborats ad hoc i pagaments directes i indirectes procedents de Plus Ultra i d'altres societats vinculades".

Això constitueix, segons Calama, un indici rellevant de la relació causal entre l'activitat d'influència i el benefici econòmic perseguit. Així mateix, afegeix, la utilització de societats instrumentals com Caletón Consultores i Summer Wind, demostra la triangulació de pagaments i la participació d'administradors amb funcions de testaferros, que reforcen l'aparença d'una estructura dissenyada per ocultar l'origen i destinació dels fons", inclou el resum enviat per l'Audiència Nacional.

En el seu escrit, l'instructor recorda que els directius de Plus Ultra van intentar obtenir l'ajuda de 53 milions d'euros concedida per la SEPI mitjançant "mecanismes aliens a les vies legalment establertes". Per a això, van articular dues línies d'influència diferenciades, una a través del llavors ministre de Transports José Luis Ábalos i una altra a través de Rodríguez Zapatero. Tot i que les dues vies haurien operat de forma simultània finalment va ser la via d'aquest últim la que va adquirir un "paper predominant" i va permetre a Plus Ultra assolir els objectius perseguits.

Una presumpta xarxa de tràfic d'influències

El magistrat considera que el conjunt d'indicis recollits posa de manifest l'existència d'una xarxa organitzada dedicada a l'exercici d'influències sustentada en els contactes de Rodríguez Zapatero.

Aquesta xarxa hauria actuat presumptament en benefici de tercers, sent aquests en la seva condició de clients els qui abonaven determinades quantitats a canvi dels serveis prestats.

En aquesta estructura, segons el jutge, Julio Martínez Martínez exerciria un paper rellevant en diferents nivells: "com a interlocutor habitual dels clients de la xarxa, com a receptor i executor d'instruccions directes de Rodríguez Zapatero i també com a responsable d'un entramat societari destinat a canalitzar els fons percebuts d'aquests clients".

Presumpte paper de les filles

El jutge Calama indica que la transferència d'aquests fons a l'entorn societari s'hauria formalitzat mitjançant contractes, generalment d'assessoria o consultoria, utilitzats com a mera justificació documental enfront de tercers. "El principal beneficiari final dels ingressos obtinguts, indica l'acte, seria José Luis Rodríguez Zapatero, així com la societat Whathefav SL, les administradores de la qual i sòcies són les seves filles, 'recorrent-se novament a contractes de similar naturalesa per justificar el transvasament de fons'.

Explica Calama que la "gestió quotidiana de la xarxa" correspondria a un tercer nivell jeràrquic, integrat per María Gertrudis Alcázar Jiménez, secretària de l'oficina de José Luis Rodríguez Zapatero, "qui executaria directament les ordres impartides per aquest".

Per la seva banda, Cristóbal Cano Quiles, assumiria un rol equivalent al de María Gertrudis, actuant com a gestor diari de l'entorn societari controlat per Julio Martínez Martínez, mantenint a més un contacte fluid amb María Gertrudis.

Rescate de Plus Ultra

En la seva resolució, el jutge destaca que la capacitat d'influència de la xarxa per accedir a "informació privilegiada" va quedar patent el febrer de 2021 quan dos dels investigats van celebrar en un intercanvi de missatges la concessió d'ajuda a Plus Ultra abans de la decisió formal del Consell Gestor i de la seva aprovació definitiva que es va dur a terme el 9 de març.

Per a Calama, el contacte de Plus Ultra amb l'entorn de José Luis Rodríguez Zapatero no va ser casual, assenyala l'acte, sinó que s'insereix en l'existència d'una trama organitzada d'exercici il·lícit d'influències, liderada per ell, que selecciona clients, imparteix instruccions per crear societats en territoris off-shore i adopta estratègies per desvincular-se formalment de l'estructura.

Societat 'off shore'

El resum de la interlocutòria indica que el jutge considera que "seguint instruccions de Rodríguez Zapatero, es va crear almenys una societat off-shore Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco, participada al 100% per Idella Consulenza Strategica, amb un pla de negoci de tres milions de dòlars en cinc anys. Idella va subscriure amb Plus Ultra un contracte per cobrar l'1% del rescat (530.000 euros), i la proximitat temporal entre aquest contracte (19.01.2021), l'inici de gestions per constituir Landside (26.01.2021) i l'absència de pagaments a Espanya apunta que la societat off-shore podria haver-se creat per canalitzar aquest cobrament".